Resultados de la búsqueda: 20 vacantes
$8,000
Detección de operaciones inusuales con base a la revisión de videos
Monitoreo diario manejando imágenes de forma confidencial, así como de la información.
Aviso y seguimiento ante irregularidades en la operación .
Registro de bitácoras diarias.
Manejo...
$13,500
...Responsabilidades
Monitorear y supervisar las cámaras de seguridad en tiempo real.
Detectar y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual.
Mantener una comunicación constante con el personal de seguridad y las autoridades en caso de emergencias.
Realizar...
$10,000
...establecidos para cada ruta.
Mantener el vehículo en buen estado de limpieza y funcionamiento.
Reportar cualquier incidencia o situación inusual durante las rutas.
Adaptarse a posibles cambios en las rutas asignadas.
Competencias requeridas
Excelentes...
...certificado.
Conocimientos Excel, operatividad de bancos.
Disponibilidad de rolar turnos.
Funciones
Detección de operaciones inusuales.
Monitoreo diario.
Manejo confidencial de imágenes, video e información.
Revisión de videos.
OFRECEMOS
Sueldo...
$7,000
...CLASIFICAR EL EFECTIVO.
REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA.
ATENCIÓN AL CLIENTE.
VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES.
REPORTAR OPERACIONES INUSUALES.
Requisitos
ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA
EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES,...
$7,000
...CLASIFICAR EL EFECTIVO.
REALIZAR ARQUEO AL FINALIZAR EL DÍA.
ATENCIÓN AL CLIENTE.
VENTA DE SERVICIOS ADICIONALES.
REPORTAR OPERACIONES INUSUALES.
Requisitos
ESCOLARIDAD BACHILLERATO CONCLUIDO CARRERA TRUNCA O CONCLUIDA
EXPERIENCIA ATENCIÓN A CLIENTES...
$49,000
...Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.
Responsabilidades del puesto
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de...
...Administrativo
Conocimiento o Experiencia minima de un año en sector financiero
KYC Know Your Client
Prevencion de Lavado de Dinero Alertas Operaciones Inusuales de personas Fisicas o Morales
Prevencion de Fraudes Investigacion Verificacion y Escalamientos de casos...
$8,000
...experiencia de equipos Motobombas, calderas, hidros,
calentadores, etc.
Realizar recorridos de vigilancia
Reportar actividades inusuales e irregularidades que se presenten.
Experiencia en llenado de bitácoras.
Disponibilidad para trabajar de noche. Turno...
...México.
ACTIVIDADES A REALIZAR Y EXPERIENCIA EN:
Investigar desviaciones en procesos, políticas y operaciones inusuales/preocupantes y/o conductas fraudulentas o de incumplimiento a normatividad.Realizar investigaciones y dar seguimiento a la implementación...
$20,000 - $25,000
...registros de cada solicitud de aprobación.
-Seguir el estado de los pagos e informar al proveedor cuando terminen.
-Tratar con facturas inusuales y documentos.
Habilidades:
-Conocimiento financiero básico.
-Habilidad para usar sistemas OA.
-Nivel de inglés avanzado.
-...
...Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.
Responsabilidades del puesto
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento...
...otros empleados.
Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario.
Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales....
...limpieza, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.
- Identificar y reportar cualquier tipo de incidencia o situación inusual relacionada con el mantenimiento y limpieza.
- Cumplir con los estándares y procedimientos de limpieza establecidos por la empresa...
...otros empleados.
Interactuar con otro personal del departamento y del lugar según sea necesario.
Tomar decisiones y emprender acciones basándose en la experiencia previa y el buen juicio, a veces revisando los procedimientos para adaptarse a situaciones inusuales....
$10,000 - $12,100
...reportar alguna irregularidad (Intentos de fraude).
-Dar seguimiento telefónico a las agencias que cuenten con algún patrón de actividad inusual en sus
transacciones.
-Análisis y consulta del perfil transaccional del consumidor/beneficiario involucrados en posible actividad...
...la seguridad, evitar y detectar fraudes, y eliminar fallos
Tus datos pueden utilizarse para supervisar y evitar las actividades inusuales y potencialmente fraudulentas (por ejemplo, en relación con la publicidad, o con actividad realizada por bots), así como para...
$7,537
...conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero.
Apoyo en el monitoreo, descarga y detección de posibles operaciones inusuales y/o preocupantes.
Apoyo en atención a regulaciones.
Misión del puesto: Dar soporte a la administración de programas de prevención...
...en el sistema que corresponda)
• Escalar al Gerente Cartera de Crédito Cheques e Inversiones eventos relacionados con un riesgo o inusuales de forma oportuna para su revisión y escalamiento.
• Atender las solicitudes de información que realice sus Supervisor, en...
...mercadotecnia, Actuaría, Derecho, Relaciones Comerciales, Informática, afín) .
*Habilidad para análisis e interpretación de información diversa (identificar tendencias o patrones inusuales).
*Negociación, resolución de problemas e innovación.
Oficina: Toreo o Azcapotzalco